[单选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。A . 高于B . 略高于C . 低于D . 略低于
[多选题] 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。A . 客户的特点或者账户的属性B . 信用等级C . 地域D . 业务E . 行业
[多选题] 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A . 客户的特点或者账户的属性B . 客户是否为外国政要C . 地域D . 业务E . 行业
[单选题]风险等级划分后，金融机构应()。A．根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B．对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C．对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核D．风险划分标准报送中国人民银行
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。A . 每月B . 每季C . 每半年D . 每年
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险A . 级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。B . A、每半年C . B、每季度D . C、每年E . D、一个月
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）A . 每月B . 每季度C . 每半年D . 每年
[单选题]境内银行应按照有关规定向（）申领金融机构代码和金融机构标识码。A . 国家外汇管理局及其分支局B . 中国人民银行C . 银监会D . 工商局
[单选题]各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（）备案。A . 反洗钱监测分析中心B . 公安部门C . 金融监督管理机构D . 人民银行
[单选题]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A . 预留印鉴B . 有效身份证件