在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

当客户命中或疑似命中敏感国家地区名单、外国政要名单、洗钱风险客户名单,柜员进行强化尽职调查时,应通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式,重点从()等方面进行

[多选题] 总行名单制覆盖行业中列入（）的客户，直接纳入潜在风险客户退出名单。A . 支持类B . 维持类C . 压缩类D . 退出类

[单选题]列入总行授信客户准入名单管理的是（）A .经营性物业抵押贷款B .土地储备贷款C .法人帐户透支D .一般流动资金贷款（含中期流动资金贷款）

[单选题]在对贷记卡申请人进行电话调查中，若发现客户信息不准确，应在核实客户身份并与客户确认后在系统中进行修改，但对于（）不得修改。A . 电话号码B . 手机号码C . 姓名D . 地址信息

[多选题] 外呼客户名单管理设置（）三类名单对电话外呼客户数据进行管理。A . 黑；B . 红；C . 白；D . 绿。

[单选题]列入年度（）名单的客户，应按潜在风险客户退出计划要求，压缩客户用信额度。A . 压缩类客户B . 退出类客户C . 潜在风险客户退出D . 实质风险客户

[单选题]出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”（）。A . 初次出现拖欠情况B . 拖欠时间不超过60天（或根据所在行业的情况设定）C . 申请延期付款D . 申请破产

[多选题] 95598客户服务中心进行催费时，应根据客户名单，以（）等方式进行。A . 传真B . 电话拨叫C . 手机短信D . 现场通知

[多选题] 办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。A .基金开户B .账户解锁C .补登折D .认购理财产品

[多选题] 出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）A .对本企业的拖欠行为出现两次以上B .申请延期付款C .申请破产D .有诈骗嫌疑