A .涉及现金交易的多人地址相同
B .交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
C .非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
D .在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾