对于谨慎审批类的商户，收单行在商户调查过程中采取的下列措施正确的是（）。

[多选题] 收单行在拓展下列商户时，应将其列为谨慎审批类的有（）。A . 无固定经营场所的商户B . 规模较小的批发类、房地产汽车销售类商户C . 提供中介、咨询类服务的商户D . 管理体制不完善的个体工商户

[单选题]下列有关收单行在商户调查环节的要求说法错误的是（）。A . 收单行调查人员应在核对无误后的商户申请材料复印件上，标注“与原件核对一致”字样并签字确认B . 对于谨慎审批类商户负责人，通过联网核查公民身份证系统发现查询结果与其提供的身份证件不一致的，应要求其补充提交良好的征信证明后才可发展为我行商户C . 信用等级评定为D级的，应要求商户做出合理解释并由收单行（县级支行或以上机构）出具情况说明，否则不得发展为我行商户D . 收单行在对目标商户进行尽职调查后，应将特约商户申请

[单选题]下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有（）。A . 无固定经营场所的商户B . 注册地不在中国的商户C . 持卡人需预付款的商户D . 规模较大的批发类商户

[单选题]商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行（）的行为。A . 防范、控制、处理和报告B . 识别、防范、控制和处理C . 检查、防范、处理和报告D . 评估、防范、控制和监督

[单选题]（）是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。A . 收单业务风险核查处置机制B . 风险商户监控核查管理C . 商户收单业务风险管理D . 收单业务检查监督机制

[多选题] 收单行在对商户进行实地调查时，应当密切关注商户是否存在的可疑迹象有（）。A . 商户实际经营名称、营业地址、业务范围与营业证照记载内容不符，且无法做出合理解释B . 商户拒绝透露与前收单机构终止协议的真实原因C . 商户经营地址偏僻，或是在私人住宅经营或办公，且经营或办公环境简陋，与其声称的营业内容明显不符D . 商户法定代表人（负责人）或员工对自身经营状况不甚了解

[多选题] 下列为收单行在对商户进行实地调查时，应遵循的基本要求有（）。A . 现场核实商户基本情况、经营情况等是否与《商户申请表》填写的内容一致B . 对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中C . 调查过程中，应当密切关注商户是否存在可疑迹象，并采取相应的处理措施D . 充分利用相关信息系统核实商户的营业执照、税务登记证（纳税证明）及法定代表人（负责人）身份证件等是否真实有效

[多选题] 现场调查过程中，采取控制措施的原则不包括是（）A .调查结束后、再实施控制措施B .调查与控制同时进行C .先实施控制措施、事件控制后再开展调查D .上述原则都可以

[单选题]在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）A . 询问B . 查阅、复制C . 封存D . 针对人身的强制性措施

[填空题] （）是指在开展商户收单业务过程中，因各种原因导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人权益受到损害的各种可能性。