A . 柜台交易、电子渠道、POS、ATM及其它原因造成的银行短款
B . 客户被诈骗，将款项存入或转入犯罪分子指定账户；总行信用卡中心因对贷记卡贷款催收需要，情况紧急的
C . 第三方存管借记卡错账
D . 涉及银行卡账户的资产催收
[单选题]下列关于基金风险控制的说法错误的是（）。A . 基金的投资管理中，由基金经理违规、违法行为所导致的风险属于基金公司的管理水平风险。B . 证券投资的风险是指证券未来收益的不确定性。C . 证券投资风险与证券投资损失并不等价。D . 外部风险包括市场风险和政策风险等系统性风险和信用风险、经营风险等非系统性风险。
[判断题]对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。（ ）A.对B.错
[判断题]对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。()A.对B.错
[单选题]股权投资基金风险控制团队不需要从（ ）层面对风险进行分析。A.公司B.业务C.行业D.信息系统
[单选题]下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中，存在缺陷的是（）。A.出纳人员不得担任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权账目的登记工作B.单位负责人
[单选题]下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中，存在缺陷的是（）。A.出纳人员不得担任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权账目的登记工作B.单位负责人
[单选题]下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中，存在缺陷的是（）。A.出纳人员不得担任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权账目的登记工作B.单位负责人
[多选题] 下列哪些技术可在微观控制上对风险进行控制（）A . 法制手段B . 教育手段C . 管理措施D . 工程技术措施E . 管理目标
[多选题] 下列哪些技术可在宏观控制上对风险进行控制（）A . 法制手段B . 教育手段C . 经济手段D . 工程技术措施E . 管理手段
[单选题]在银行风险管理流程中，风险控制是指对经过识别和计量的风险采取（ ）等措施，进行有效管理和控制的过程。A.计量.担保.抵押.定价和缓释B.监测.对冲.