案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

[单选题]案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。A .案件风险信息台账B .案件信息C .原案件风险信息台账D .案件信息确认报告

[单选题]（）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。A .银监局B .银监会C .银行业金融机构总部D .银行业金融机构本部

[判断题]银监会案件信息管理系统中的案件信息统计表管理子系统与银监会统计部《案件信息统计表》相对应，包括统计月报和千万元以上重大案件信息管理。()A.对B.错

[单选题]案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后（）小时以内。A . 36B . 48C . 72D . 24

[判断题] 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。A . 正确B . 错误

[多选题] 银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）A . 员工非正常原因失踪B . 员工被拘禁或被双规C . 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D . 员工参与赌博

[多选题] 部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。A .商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。B .在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。C .参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处D .外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

[多选题] 以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）A .金融诈骗B .违法放贷C .银行员工违规使用重要空白凭证和印章D .POS机套现

[单选题]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。A .赌博B .金融诈骗C .违规用人D .以上均不是

[多选题] 下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。A .银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B .收到重大案件举报线索C .媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D .其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况