A .利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
B .利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者亲属资金的
C .玩忽职守的
D .泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息的
[单选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件。A . 一B . 二C . 三D . 四
[单选题]税收违法行为涉嫌犯罪的，填制《涉嫌犯罪案件移送书》，经（）批准后，依法移送公安机关。A .所属税务局领导B .所属税务局局长C .稽查局分管执行领导D .稽查局局长
[单选题]烟草专卖行政主管部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应附下列（）材料。①涉嫌犯罪案件移送书②涉案物品③涉案物品清单④调查报告⑤检验报告A .①②④B .①②③⑤C .①③④⑤D .①②③④⑤
[单选题]根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，（ ）。A．行政执法机关指定成立的专案组应当在3日内核实情况，然后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告B．行政执法机关对公安机关不予立案通知书不服的，应提请上一级公安机关复议C．行政执法机关对公安机关不予立案通知书不服的，可以建议检察机关依法进行立案监督D．批准移送涉嫌犯罪案件的决定，由行政执法机关以重大案件审理委员会的名义作出
[单选题]根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，（ ）。A.行政执法机关指定成立的专案组应当在3日内核实情况，然后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告B.行政执
[多选题] 案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向（）报案。A .公安B .司法机关C .上级机构D .地方政府
[单选题]银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。A .金融机构主要负责人B .公安局主要负责人C .检察院主要负责人D .银行业监督管理机构主要负责人
[多选题] 公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。A .银行业监督管理机构立案B .通知案发金融机构C .提供有关案件材料D .查阅案件材料
[单选题]税收违法行为涉嫌犯罪的，由稽查局审理部门填制《涉嫌犯罪案件移送书》，经()批准后，依法移送公安机关。A.所属设区的市、自治州以上税务局局长B.县以上税
[单选题]银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，应当指定（）监管工作人员专门负责，核实情况后形成调查报告，提出初步处理意见。A .1名或1名以上B .3名或3名以上C .2名或2名以上D .5名或5名以上