下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

A．成立空壳公司

B．向现金密集行业投资

C．走私

D．利用“地下钱庄”转移犯罪收益

[多选题] 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A .成立空壳公司B .向现金密集行业投资C .走私D .利用“地下钱庄”转移犯罪收益

[问答题] 目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些？

[多选题] 目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。A .以服务行业掩护B .通过各种投资工具C .通过拍卖行D .通过赌博或博彩业

[单选题]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

[多选题] 下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A .外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B .将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C .企业频繁使用大量人民币现钞购汇D .企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

[判断题] 《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。A . 正确B . 错误

[判断题] 客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A . 正确B . 错误

[多选题] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。A . 购买高额保险，然后低价赎回B . 匿名存储C . 控制银行D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益E . 购买金融债券

[多选题] 下列属于银行业金融机构的有：（）A .农村合作银行B .民营经济发展促进会C .农村信用合作社D .商业银行

[多选题]根据《保险资金投资债券暂行办法》的规定，下列各项中，属于非金融机构发行的非金融企业（公司）债券的有（　　）。A.企业债券B.中期票据C.短期融资券D.