A．同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。
B．同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。
C．认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性。
D．对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录。
[单选题]个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )A．无证件开户B．证件不符或代理开户手续不全C．假证件开户D．批量开户
[多选题] 开户银行必须对存款人提交的开户资料进行()审查。A .真实性B .完整性C .合规性D .一致性
[单选题]开户银行应对存款人提交的开户申请资料进行审查。下列做法正确的是（）。A .不符合开户条件的，应在开户申请书上签署不予开户的原因后留存银行保存B .符合开户条件的，存款人填制一式三份预留银行印鉴卡C .符合开户条件的，存款人无须交纳开户费用D .符合开户条件的，应将开户申请资料信息录入账户管理系统数据库中
[多选题] 对公非活期存款开户，需提供的资料有：（）A . 预留印鉴，印鉴应包括该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权代理人的签名或者盖章B . 未在本所开立银行结算账户的，需另外出示营业执照正本C . 开户申请书D . 转账支票等
[单选题]开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。A．真实性 B.完整性 C.合规性 D.及时性
[多选题] 开户银行必须对存款人提交的开户资料进行()审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。A . 真实性B . 完整性C . 合规性D . 及时性
[多选题] 开户银行应负责对单位存款人开户申请资料的（）进行审查。A .真实性B .完整性C .合规性D .唯一性
[多选题] 下列属于防控对公业务风险措施的有（）。A . 强化贷后管理，严格落实贷后管理各项制度B . 强化集团客户贷后管理C . 突出抓好重点领域风险防控D . 持续加强对重点行业和重点客户的风险防控
[单选题]存款人申请开户时，开户行审查开户资料无误同意开户的，发给申请人空白印鉴卡片，同时柜员通过核心业务系统进行手工销号，由（）在输出的空白凭证手工销号单上填写开户单位名称并签收。A . 记账员B . 复核员C . 开户单位经办人员D . 会计主管
[问答题] 你知道制定风险防控措施需把握哪些环节吗？