A．个人客户人民币大额现金缴存监测报告
B．个人客户人民币大额现金支取监测报告
C．单位客户人民币大额现金缴存监测报告
D．单位客户人民币大额现金支取监测报告
[多选题] 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，大额支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D . 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
[多选题] 人民币大额支付交易的报告程序是（）。A .大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告B .大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告C .金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行D .大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
[判断题] 中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A . 中国人民银行B . 中国农业发展银行C . 国家开发银行D . 中国银行
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B .单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支C .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现
[问答题] 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
[多选题] 可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[单选题]接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。A . 银监会B . 商业银行C . 中国银行业协会D . 中国反洗钱监测分析中心
[多选题] 异常大额现金交易有哪几种情况？（）A .开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B .开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C .开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D .开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E .开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。
[填空题] 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。