[主观题]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。()
[判断题] 狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。A . 正确B . 错误
[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）A .与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B .司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C .联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D .中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[问答题] 《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括那类人员？
[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）A .与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B .司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C .联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D .中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]会员开展代理业务时要了解客户的经营活动基本情况，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）A.对B.错
[判断题]会员开展代理业务时要了解客户的经营活动基本情况，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）A.对B.错
[判断题]会员开展代理业务时要了解客户的经营活动基本情况，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）A.对B.错
[判断题]会员开展代理业务时要了解客户的经营活动基本情况，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）A.对B.错