此题为判断题(对,错)。
[问答题] 金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份?
[判断题] 机构客户存管业务开户方式目前支持银行单方开户(即客户到银行柜台单方办理存管业务开户)。()A . 正确B . 错误
[判断题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。A . 正确B . 错误
[判断题] 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别。()A . 正确B . 错误
[单选题]金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。A .继续为其办理业务B .继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明C .通知其限期更新身份证明D .中止为客户办理业务
[单选题]金融机构按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,在客户与金融机构业务关系结束后客户交易信息仍应当至少保存()年。A.10B.5C.3D.1
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。A . 3年B . 5年C . 10年D . 15年
[单选题]客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?()A . 要求变更家庭住址的B . 要求更换存折C . 连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元D . 向境外汇款500万
[多选题] 办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()A . 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?A.资金账户开户、销户、变更B .开立基金账户C .代办证券账户的开户、挂失、销户D . D.转托管、指定交易、撤销指定交易E .与客户签订期货经纪合同
[多选题] 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条,对代理业务,金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括:()A . 姓名B . 联系方式C . 证件种类D . 号码