在配合对某可疑交易主体开展调查过程中，证券期货业金融机构可以向可疑主体直接核实发生可疑交易活动的原因。()

[单选题]金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈A．中国人民银行B．中国人民银行省一级分支机构C．中国人民银行地(市)一级分支机构D．中国人民银行县(市)一级分支机构

[判断题] 保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。A . 正确B . 错误

[单选题]（）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。A . 中国银行业监督管理委员会B . 中国证券监督管理委员会C . 中国人民银行D . 中国保险监督管理委员会

[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展

[判断题] 银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。A . 正确B . 错误

[问答题] 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作？

[单选题]反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）A .查人员的人数两人B .金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的C .中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D .人民银行县级支行进行检查

[判断题] 在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。A . 正确B . 错误

[主观题]证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级。()

[判断题] 在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。A . 正确B . 错误