网点录入岗在一次性柜台交易发生（）中午的12：00前将相关数据录入反洗钱系统。

[单选题]以下属于反洗钱系统手工录入交易的是（）。A .客户通过帐户存取现B .客户转帐交易C .外汇现钞兑换

[判断题] 反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A . 正确B . 错误

[问答题] 办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？

[单选题]反洗钱系统手工录入未通过帐户发生的交易时，应当在客户帐号处输入（）。A .不输入B .7011C .部门+7011D .7011+货币码

[多选题] 在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。A .电子银行大额交易的补录B .电子银行可疑交易甄别C .电子银行可疑交易上报D .电子银行可疑交易补录

[填空题] 营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。

[判断题] 反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。A . 正确B . 错误

[判断题] 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。A . 正确B . 错误

[单选题]在综合业务系统中，重要单证入库交易一次能录入（）份。A .1万B .2万C .3万D .5万

[单选题]在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A .5B .10C .25D .60