A .通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B .保留客户身份证件复印件
C .上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D .刷卡验证客户银行卡密码
[多选题] 以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求?()A .在办理个人电子银行注册时,务必客户本人办理。B .严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行,务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。C .要严格核对客户身份证件,并进行证件照片与本人的比对。D .营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
[问答题] 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当报告哪些可疑行为?
[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。A . 第三方B . 金融机构C . 上级单位D . 其他
[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?()A . 金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任B . 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任C . 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D . 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任
[多选题] 金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向()报告。A . 中国反洗钱监测分析中心B . 中国人民银行当地分支机构C . 银行同业协会D . 中国银行业监督管理委员会
[问答题] 简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[多选题] 客户身份识别的操作程序包括()。A . 审核资料B . 识别客户身份C . 登记信息D . 资料保存
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则。A .全面性B .持续性C .重点识别D .审慎性
[主观题]委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错
[判断题] 委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()A . 正确B . 错误