A .交易金额较小，笔数较多；
B .同一卡号在同一特约商户连续交易或同一金额作重复刷卡；
C .同一特约商户在短时间内出现大量贷记卡交易，且交易基本集中在某几张卡号；
D .借记卡交易基本为整数金额。
[单选题]总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用（）工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量。A . 交易模型及统计分析B . 评分模型及统计分析C . 催收模型及统计分析D . 行为模型及统计分析
[填空题] （）是指通过运用有效的监测方式和监测系统，持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
[单选题]期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存( )年。A．5B．10C．15D．20
[单选题]通过证券交易所的交易系统发行和交易，可以记名、挂失的国债是()。A．凭证式国债B．无记名式国债C．实物国债D．记账式国债
[问答题] 防范交易风险的方法和措施有哪些？
[单选题]以下哪些系统平台可以支持上海黄金交易所黄金询价交易报价（）A.交易所询价交易系统B.代理银行网银系统C.中国外汇结算中心D.中国外汇交易中心外汇交易系
[单选题]从数量和质量等方面完善交易设施使其满足证券交易业务发展的需要，可以有效防范证券经纪业务的（）。A .技术风险B .管理风险C .合规风险D .政策风险
[单选题]欺诈风险监控是指通过运用有效的（），持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易，跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动，并采取相应措施防范风险进一步扩大化。A . 监测方式和监测制度B . 监测方式和监测系统C . 监测方式和监测时间D . 监测规则和监测指标
[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）A . 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里B . 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款C . 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款D