A .没有在规定的时间内办理业务
B .审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C .存款人单位章和预留的印鉴(财务专用章)与企业名称是否相同,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
D .开户后未向人行报备
[单选题]以下不属于广东农村信用社住宅专项维修资金业务对业主户缴存的主要风险点的是()A .客户没有在规定时间内办理业务B .办理业务的相关资料不真实C .暂收客户缴存资金被挪用D . D.缴存或冲正业务流程未完成
[单选题]以下不属于广东农村信用社住宅专项维修资金业务业主户过户的主要风险点的选项是()A .由于该交易是异步交易,需要在批量交易完成后,才能查询交易结果B .未提供过户申请书C .其它相关资料不全D . D.过户时发生串户
[单选题]以下不属于广东农村信用社住宅专项维修资金业务对业主开户及信息变更的主要风险点的选项是()A .由于批量开户是异步处理的,经办柜员不能仅凭提交成功就判断开户已成功B .相关开户资料不完备、不真实C .相关变更新信息资料不完备、不真实D . D.客户是否在规定的时间内办理
[单选题]按照广东农村信用社住宅专项维修资金业务归集户开户业务受理的规定,经审核同意开户的,存款人还应填写提交的资料不包括()A .《银行结算账户管理协议》B .《对账管理协议》C .一式三份的经办人身份证复印件D . D.《账户委托监管协议》
[单选题]按广东农村信用社住宅专项维修资金业务归集户开户的规定,以下对该交易后续处理的要求描述正确的是()A .参照对公开立存款账户处理B .参照对私开立存款账户处理C .参照开立公积金中心户处理D . D.参照开立单位公积金账户处理
[单选题]按照广东农村信用社住宅专项维修资金业务对业主户缴存的规定,以下不属于“批量缴存“的交易处理所涉及的操作是()A . “业主账户批量缴存资金存入(612328)“交易B . “业主账户批量缴存资金存入冲正(612348)“交易C . “业主缴存冲正(612346)“交易D . “业主账户批量缴存冲正查询/返盘(612379)“交易
[单选题]以下不属于广东农村信用社住宅专项资金账户支取/销户的主要风险点的选项是()A .客户账户中没有足够的支取金额B .没有审批资料C .审批资料不真实D . D.由于批量取款及批量取款冲正都是异步交易,不会在提交交易后马上出结果,需要在批量交易完成后,查询和打印批量交易结果
[单选题]以下对广东农村信用社公积金归集户开户业务的主要风险点描述不正确的是()A .审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全B .审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致C .存款人单位章和预留的印鉴(名章)与企业名称是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书D . D.开户后未送人行审核
[单选题]不属于广东农村信用社住宅专项维修资金账户支取/销户的业务审核要求的选项是()A .审核相关申请表是否齐全B .审核相关的印鉴是否真实、正确C .审核客户相关证件是否真实有效D . D.审核客户提交的资料是否在有效期内
[单选题]以下不属于广东农村信用社银行卡换卡业务主要风险点的是()A .客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确B .客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全C .柜员录入的卡号是否正确D . D.是否本人办理业务