A . 审核相关通知填写的信息是否齐全
B . 审核相关的印鉴是否真实、正确
C . 审核客户办理业务的时间是否在规定日期内
D . 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
E . 核对客户现金/转账款项是否与支取的金额一致
[多选题] 以下对广东农信社个人住房公积金账户业务主要风险点的描述正确的有()A . "批量开户通知书"的资料是否齐全B . "批量开户通知书"的资料及印鉴是否真实C . TXT文件与纸质明细核对不相符D . TXT电子文件没有按规定的格式处理E . 对开户信息没有进行联网核查
[单选题]按照广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的规定,以下对受理业务的资料要求描述不正确的是()A .个人住房公积金账户支取时需提供住房公积金管理中心审批的“取款通知书“B .个人住房公积金账户销户时需提供住房公积金管理中心审批的“销户通知书“C .住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后定期交回地方住房公积金管理中心D . D.住房公积金审批中心出具的支取/销户通知书回单联加盖业务公章后交经办网点的上级管理机构保存
[单选题]在广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的交易结果中,成功支取/销户后以下描述正确的是()A .客户个人账户的金额会相应增加B .公积金中心户的金额会相应增加C .公积金归集户的金额会相应减少D . D.单位编号上的金额会想要增加
[单选题]按照广东农村信用社个人住房公积金账户支取/销户的规定,以下对收款账户的要求描述正确的是()A .收款账户是客户账的必须与公积金个人账户账号使用的客户相同B .收款账户是客户账的必须与单位账户账号使用的客户相同C .收款账户是客户账的必须与公积金中心户账号使用的客户相同D . D.无账号限制
[多选题] 以下哪些属于广东农信社对个人支票账户销户的风险控制()A . 如有未交回的空白支票,应要求客户出具证明,并告知客户因此造成的损失将按结算账户管理协议条款处理,由客户自行承担责任B . 如果是转账销户的,须核对转入账号与户名,以免造成串户C . 如果是现金销户的,应认真核对支付的款项再进行支付D . 如果属于超限额的大额支付需由后台人员复核后再将款项支付给客户E . 个人支票账户,因涉及印鉴核对及资料留存的原因,不得跨机构销户
[多选题] 按广东农信社社保卡业务的规定,以下属于广东农信社社保密码修改业务审核要求的选项有()A . 审核客户填写"特殊业务申请书"内容是否正确B . 审核客户是否持卡人凭有效身份证件办理C . 审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效D . 审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件E . 如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性
[多选题] 以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()A . 审核"单位开户通知书"的资料是否齐全B . 审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实C . 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全D . 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致E . 开户后未送人行审核
[多选题] 广东农信社公积金业务辅助交易的交易处理中,公积金账户辅助交易有()A . 公积金中心户查询(612201)B . 单位账户查询(612007)C . 个人公积金批量开户结果查询(612100)D . 账户交易查询(612101)E . 个人公积金解挂(612098)
[单选题]以下不属于广东农村信用社个人住房公积金账户开户业务的审核要求的是()A .审核“批量开户通知书“的资料是否齐全B .审核“批量开户通知书“的资料及印鉴是否真实C .对明细身份证明进行联网核查D . D.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
[多选题] 以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有()A . 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全B . 审核"单位开户通知书"的资料是否齐全C . 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致D . 审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实E . 开户后未送人行审核