[单选题]

可疑支付交易描述不正确的是()

A .有意代整为零,逃避大额支付交易监测的;

B .资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符

C .个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付

D .相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付

参考答案与解析:

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哪些支付交易属于可疑支付交易()

[多选题] 哪些支付交易属于可疑支付交易()A .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。B .商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。C .金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。D .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。

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  • 下列支付交易不属于可疑支付交易的是()

    [单选题]下列支付交易不属于可疑支付交易的是()A .周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符B .相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C .长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付D .法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付

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  • 下列属于可疑支付交易的是()。

    [单选题]下列属于可疑支付交易的是()。A .单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;B .金额20万元以上的单笔现金收付;C .提前偿还贷款,与其财务状况明显不符;D .个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

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  • 下列支付交易中不属于可疑支付交易的为()。

    [单选题]下列支付交易中不属于可疑支付交易的为()。A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符D . 长期闲置的账户突然启用E . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

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  • 可疑支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)

    [多选题] 可疑支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符

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  • 可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。

    [多选题] 可疑支付交易是指交易的()有异常情形的人民币支付交易。A .性质B .频率C .流向D .用途

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  • 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。

    [单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。A .3B .4C .18D .16

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  • 金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易

    [单选题]金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()A . 可疑支付交易报告表B . 现金支付交易报告表C . 转账支付交易报告表D . 大额支付交易报告表

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  • 可疑支付交易名词解释。

    [主观题]可疑支付交易名词解释。

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  • 下列()不属于可疑支付交易。

    [单选题]下列()不属于可疑支付交易。A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;B . 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;C . 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转;D . 有意化整为零,逃避大额支付交易监测。

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