任何单位和个人要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

[多选题] 金融机构在提供以下（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A .与客户建立业务关系B .向他行汇款20000元人民币C .将1500元美金兑换成人民币D .支取150000元人民币现金

[单选题]任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供()金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A.一次性的B.间隔的C.

[单选题]任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或者证券公司为其提供(  )金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A.一次性的B.间隔的

[判断题] 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A . 正确B . 错误

[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）的身份证件或者其他身份证明文件A . 正确B . 合法C . 真实有效D . 合理

[单选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户，金融机构应当要求其出示（）的有效身份证件。A .被代理人B .代理人C .被代理人和代理人D .不予代理

[单选题]金融机构为不出示本人身份证或者不使用本人身份证件上的姓名时，金融机构为其开立个人存款账户的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。A .1000元以上5000元以下B .2000元以上5000元以下C .10000元以上50000元以下D .100元以上500元以下

[单选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对。A .代理人B .被代理人C .被代理人和代理人D .以上都不正确

[单选题]客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。A .姓名B .号码C .姓名和号码D .姓名和地址

[单选题]金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B．董事会或董事、主要股东及有权人士授权委托书，能够证明授权人有权授权的文件C．授权人的有效身份证明文件D．代理人有效身份证明文件