A .
A、由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B .情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C .情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D .建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[问答题] 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任？
[单选题]对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：A . 处二十万元以上五十万元以下罚款B . 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C . 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证D . 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[问答题] 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
[判断题] 违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。A . 正确B . 错误
[多选题] 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？A .培训对象应包括高级管理层B .只有反洗钱岗位的人员才需要培训C .反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D .反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E .培训的对象是金融机构的全体人员
[多选题] 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）A .培训对象应包括高级管理层B .只有反洗钱岗位的人员才需要培训C .反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D .反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E .培训的对象是金融机构的全体人员
[多选题]银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调
[多选题]银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗
[多选题] 银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A . 建立内部反洗钱机制及工作流程B . 及时报告大额和可疑交易C . 建立客户身份资料和交易记录D . 协助反洗钱调查E . 以上说法均正确
[问答题] 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？