A . 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账
B . 差错处理人员作案
C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,带来了资金被挪用的风险
D . 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的
E . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
[多选题] 按照广东农信社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有()A . 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报B . 补打来账报单,用于其他非法行为。C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险D . 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的E . 对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理
[单选题]广东农村信用社对广东金融结算服务系统查询查复业务的规定,以下对“由柜员造成的差错而需要发送查询书进行更正“的业务处理要求描述正确的是()A . 需其个人持客户原汇出凭证回单及有效身份证件B . 需出具要素证明书C . 需经主管柜员审查同意D . 需通知该业务客户前来办理
[多选题] RTS系统的查询查复业务包括()。A . 辖内查询B . 异地中行查询C . 跨行(CNAPS)查询D . 国外查询
[单选题]查询查复业务,应严格遵照()的查询查复原则。A .认真、严肃、仔细、正确B .遵守协议、及时查询、认真复核、正确回复C .精通业务、操作规范、及时查询、认真查复D .有疑必查、有查必复、查必及时、复必详尽
[多选题] 广东农信社对广东金融结算服务系统定期金融业务的规定,以下不属于定期金融业务主要风险点的选项有()A . 广东农信社(行)是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务B . 对已签订的协议检查是否存在有效期限内C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账D . 委托人必须在广东农信社(行)开立单位银行结算账户,该账户已通过年审并在有效期内E . 差错处理人员作案
[单选题]查询查复业务使用()印章.A.业务公章B.业务讫章C.结算专用章D.汇票专用章
[单选题]查询查复业务使用( )印章。A.业务公章B.业务讫章C.结算专用章D.汇票专用章
[单选题]以下哪项不是查询查复业务的原则()。A . 有疑必查B . 有查必复C . 复必详尽D . 及时上报
[单选题]在查询查复业务的业务流程中,以下不属于“柜员收到查询“的处理流程的是()A . 客户或柜员对往来业务存在疑问或需要更正错误B . 发出查询书C . 等收到查复行的回复后打印查复书D . 付出查复书
[多选题] 下面哪些项属于查询查复业务类型()。A . 普通查询查复类B . 通用信息查询应答类C . 退回申请应答类D . 定向查询类E . 止付申请应答类