A .
A、正确
B .错误
[多选题] 下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。A .客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户B .某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C .某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元D .某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A .正确B .错误
[多选题] 下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。A .客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户B .某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币C .某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币D .某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币
[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院
[单选题]金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后，必须报送大额交易。A .正确B .错误
[问答题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[多选题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。A .真实B .连续C .完整D .准确
[多选题] 对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A .定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。B .定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。C .实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。D .金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A . 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。B . 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。C . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。D . 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。A．金融机构同业拆借B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D．金融机构内部调拨资金