A . 投资境内银行间债券市场
B . 存贷通
C . 境外项目人民币贷款
D . 人民币进口代付
[多选题] 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。A . 不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果B . 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果C . 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序D . 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任E . 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
[单选题]境外金融机构向中资金融机构投资入股,应当基于()并以()为目标。A.公平交易,短期投资B.公平交易,中长期投资C.诚实信用,中长期投资D.诚实信用,短
[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,()境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。A . 评估B . 考察C . 搜集D . 察看
[主观题]金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记汇出款的机构所在地名称。()
[多选题]以下选项中属于境外金融机构投资入股中资金融机构应当具备的条件有()。A.中国银行业监督管理委员会认可的国际评级机构最近二年对其给出的长期信用评级为良好
[单选题]金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份()措施。A . 审查B . 核查C . 核对D . 识别
[单选题]金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。A .正确B .错误
[判断题] 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。A . 正确B . 错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。A . 银监局B . 中国人民银行C . 银行业协会D . 公安机关
[单选题]境外金融机构投资入股中资金融机构应当用()出资。A.股权B.实物C.货币D.未来现金流