A . 外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B . 外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C . 外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D . 外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核
[判断题]全国文化市场黑名单包括文化市场主体黑名单和人员黑名单。( )A.对B.错
[单选题]以下那种授权方式需要查黑名单()。A .免授权方式B .逐笔获取授权方式C .联机交易方式D .免授权方式和逐笔获取授权方式
[单选题]目前,农行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是()。A . 人工方式B . 系统方式C . 系统和人工相结合的方式D . 委托第三方监测方式
[判断题] 涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。A . 正确B . 错误
[判断题] 涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将恐怖黑名单嵌入系统;第二,办理业务时比对配比黑名单;第三,及时报告涉恐可疑交易A . 正确B . 错误
[单选题]以下那种授权方式不需要查黑名单()。A .免授权方式B .逐笔获取授权方式C .脱机交易方式D .免授权方式和逐笔获取授权方式
[单选题]同一个业务不能同时设置黑名单和白名单,没有白名单的业务都可以设置黑名单,一个用户可以属于()个业务黑白名单。A . 1B . 3C . 多
[单选题]对列入“黑名单”账户发生的业务由()审批A .业务主办B .业务主办或业务主管C .业务主管D .支行行长
[问答题] 请简述处理黑名单车辆的操作流程?
[单选题]关于黑名单小区描述正确的是()。A .AdjCellHCFlag=true,AdjCellRemoveFlag=falseB .AdjCellHCFlag=false,AdjCellRemoveFlag=falseC .AdjCellHCFlag=true,AdjCellRemoveFlag=trueD .AdjCellHCFlag=false,AdjCellRemoveFlag=true