可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

[单选题]可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有 ()交易行为。A．明显特性的B．违反操作的C．异常特征的D．不符合行内规定的

[单选题]可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A . 明显特性的B . 违反操作的C . 异常特征的D . 不符合行内规定的

[单选题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。A . 5次、5天B . 3次、3天C . 3次、5天D . 2次、3天

[多选题] 以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）A . 长期内分散投保，集中退保的B . 购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的C . 不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的D . 明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。A . 正确B . 错误

[主观题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。()此题为判断题(对，错)。

[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。A . 正确B . 错误

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（）以上，或者营业日每天发生持续（）以上.A .3次、3天，B .3次、2天，C .3次、5天，D .2次、3天。

[单选题]（）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A . 大额支付交易B . 可疑支付交易C . 特殊支付交易D . 支付交易

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。A . 正确B . 错误