A .国家外汇管理局
B .中国人民银行
C .监察机构
D .公安机关
[问答题] 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告?
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A . 书面形式B . 电话形式C . 报告形式D . 口头形式
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告A . 当地公安机B . 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C . 银行业协会D . 银监局
[多选题] 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A . 地方政府B . 当地人民法院C . 中国人民银行当地分支机构D . 当地公安机关
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A . 中国人民银行当地分支机构B . 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C . 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D . 当地公安机关
[多选题] 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A . 中国人民银行当地分支机构B . 当地检察机关C . 当地公安机关D . 当地人民法院E . 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。A .正确B .错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以电话形式向当地人行报告。A .正确B .错误
[问答题] 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理?
[判断题] 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A . 正确B . 错误