反洗钱系统中可疑交易甄别时，在可疑形为描述中，应当（）。否则分行无法掌握该企业（个人）交易特点或各机构的判断依据。

[多选题] 反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）A . 修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。B . 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C . 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D . 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。

[名词解释] 反洗钱可疑交易报告

[多选题] 以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）A .客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B .客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C .法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

[单选题]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A .金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B .明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C .可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D . D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

[多选题]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，应当符合哪些要求？()A.调查人员不少于2人B.出示合法证件C.出示调查通知书D.提前3天通知

[单选题]在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A .5B .10C .25D .60

[判断题] 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。A . 正确B . 错误

[判断题] 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。A . 正确B . 错误

[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会

[多选题] 目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A .客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B .客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C .法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D .外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E .外商投资企业外方投入资本金数额超过