A . 洗单
B . 套现
C . 侧录
D . 不仔细核对签名
[单选题]特约商户出现以下()情形,我行有权终止《特约商户协议》,与其解约。A . 泄露持卡人资料,截取持卡人密码.账号和磁条信息的B . 协助持卡人套现.分单交易等违法经营行为C . 向客户收取刷卡手续费,签购单未让持卡人签字确认的D . 商户6个月未受理业务的E . 商户停业F . 以上都有
[多选题] 特约商户出现以下()情形,我行有权终止《特约商户协议》,并有权拒付或从特约商户帐户中扣回款项,有权要求特约商户承担相关违约责任。A .泄露持卡人资料,截取持卡人密码、账号和磁条信息的B .协助持卡人套现、分单交易等违法经营行为C .拒绝受理持卡人用卡或违反操作规程的D .签订协议起3个月内或连续6个月未受理业务的E .设置下属部门的商户,下属部门之间混用POS机
[多选题] 发现商户出现哪些风险情况,各行社应当立即通知商户停止交易,并收回机具?()A . 发生伪冒交易B . 商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡,假冒本商户交易C . 已被其他卡组织认定为高风险商户D . 因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
[多选题] 有下列情况之一的,网上特约商户受理行应立即终止商户合作协议,并视其情节追偿由此导致的损失。()A .与客户串通诈骗银行资金的;B .销售国家禁止流通、限制流通商品或提供非法服务的;C .商品质量低劣给消费者造成重大损失或信誉低下,经法院判决或仲裁机构仲裁对客户存在欺诈行为的;D .经国家有关部门认定已无经营资格的。
[多选题] 收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标?()A .商户每日手工压单和人工授权交易笔数B .同日同一卡号在同一商户的频繁交易C .商户每日被拒绝交易的笔数和比例D .商户每日单笔交易的平均金额、交易总额和总笔数
[主观题]被列为高风险商户后,商户将会被立即终止交易,收回机具,并承担相应的损失。( )
[多选题] 特约商户没收银联卡后,应该作()处理。A .使用POS购物单向持卡人开具没收卡的收据,一式二份,注明卡号没收原因,持卡人和收单机构各保留一份B .召唤保安立即扣留持卡人C .没收卡后当场进行剪角处理D .没收卡次日起的3个工作日内通知收单机构
[单选题]收单银行应当加强对特约商户资质的审核,实行(),不得设定虚假商户。A . 法人负责制B . 商户实名制C . 项目经理负责制D . 业务代表负责制
[主观题]收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)域内的收单机构或其分支机构提供收单服务,不得跨省(区、市)域开展收单业务。 ( )
[多选题] 下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有()。A . 虚假申请B . 出租、出借、出售、挪用POS设备C . 无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用,经收单行指出后拒不更改D . 经营地址和服务电话发生变更,超过一个月无法取得联系