基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。

[单选题]金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A . 应当指定专人负责反洗钱工作。B . 配备必要的管理人员和技术人员。C . 确定负责反洗钱工作的高层管理人员。D . 应当建立专门的反洗钱部门。

[多选题] 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A . 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C . 制定反洗钱内部操作规程和控制措施D . 对工作人员进行反洗钱培训E . 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

[单选题]反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）A . 中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。B . 现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。C . 行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。D . 人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的，而不是法定的

[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。A . 账户调查工作B . 反洗钱义务C . 洗钱工作D . 上报工作程序

[问答题] 简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

[判断题] 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A . 正确B . 错误

[单选题]实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）A . 反洗钱法B . 刑法C . 金融机构反洗钱规定D . 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

[多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度

[多选题] 中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A . 声誉风险；B . 法律风险；C . 经营风险；D . 操作风险

[判断题] 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。A . 正确B . 错误