A . 在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，核对并登记客户（含代理人和被代理人）、受益人真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B . 建立分等级的客户接受政策，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C . 充分利用已有的联网核查公民身份信息系统，加强对客户身份的再审核、确认
D . 按照安全、准确、完整、保密的原则，办理业务后立即销毁客户身份资料和交易记录
[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：A . 个体工商户B . 商贸流通企业C . 生产制造企业D . 金融机构和特定非金融机构
[判断题] 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。A . 正确B . 错误
[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A . 正确B . 错误
[填空题] 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_____________”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解_____________。
[单选题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A．客户身份识别制度B．客户身份资料和交易记录保存制度C．大额交易和可疑交易报告制度D．保密制度
[主观题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错
[多选题] 下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。A .在中华人民共和国境内设立的金融机构B .在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构C .按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构D .在中华人民共和国境内设立的中资金融机构E .所有的企业
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。A .认识你的客户B .熟悉你的客户C .见过你的客户D .了解你的客户
[多选题] 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A . 建立数据分析报送考核制度B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户风险等级管理制度D . 建立大额交易和可疑交易报告制度E . 建立客户身份资料和交易记录保存制度
[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）A . 了解客户。B . 对象广泛。C . 内容复杂。D . 功效性。