[多选题]

金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有()。

A . 责令限期改正

B . 处20万元以上50万元以下罚款

C . 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款

D . 处50万元以上500万元以下罚款

E . 责令停业整顿

参考答案与解析:

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门

[单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。正确答案为()A . 20;50B . 10;50C . 50;100D . 20;100

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