欺诈风险

[填空题] 欺诈风险主要包括（）欺诈和（）欺诈。

[单选题]内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。A . 信用风险B . 市场风险C . 操作风险D . 流动性风险

[多选题] 欺诈风险监控要求包括（）。A . 客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息B . 各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势C . 总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量D . 分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调

[单选题]欺诈和纵火属于（）风险因素。A . 道德B . 社会C . 心理D . 物质

[单选题]欺诈和纵火属于()风险因素。A . 道德B . 社会C . 心理D . 物质

[单选题]“人的欺诈行为”属于( )风险因素。A．自然B．道德C．心理D．社会

[单选题]外部人员的故意欺诈属于（  ）风险。A.系统缺陷B.不完善或有问题的内部程序C.人员因素D.外部事件

[单选题]外部人员的故意欺诈属于（　　）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件

[单选题]外部人员的故意欺诈属于（　　）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件

[单选题]外部欺诈属于银行风险中的()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险