A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B .单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C .单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D .单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
[多选题] 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
[问答题] 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？
[单选题]金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A . 2B . 3C . 4D . 5
[判断题] 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]我国寿险公司反洗钱时，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。这是寿险公司反洗钱中()措施的要求。
[问答题] 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）A .专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B .对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C .将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D . D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民
[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。A .2B .3C .5D .7