关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。

[多选题]关于反洗钱调查，下列说法正确的是（　　）。A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准

[多选题] 关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A .反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B .中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C .中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D .中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

[B单选题]依据《反洗钱法》，关于金融机构的反洗钱义务，下列说法正确的是（　　）。A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份

[B单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（　　）。A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的

[多选题] 关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A . 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B . 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C . 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D . 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

[多选题] 关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分B . 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则D . 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则E . 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

[多选题] 关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A .中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B .中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C .金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D . D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E .金融机构及其

[单选题]关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）A . 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组B . 调查组成员不得少于3人C . 调查组成员均应持有中国人民银行执法证D . 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员

[多选题] 关于反洗钱宣传说法正确的是（）A .反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。B .宣传方式可灵活多样C .对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。D .对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。

[多选题] 关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）A .调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；B .调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。C .客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；D .金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。