A . 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B . 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C . 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
[多选题] 客户身份需重新识别的情况有（）。A . 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。B . 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。C . 利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。D . 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。
[多选题] 先前获得的客户身份资料的（）存在疑点，需做客户身份的重新识别。A . 真实性B . 一致性C . 完整性D . 有效性
[单选题]根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。A．首次与客户建立关系时B．客户身份发生变更时C．发现客户账户、资金情况异常时D．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
[问答题] 出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？
[多选题] 可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。A . 通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；B . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；C . 回访客户；D . 实地查访；E . 向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；F . 其他可依法采取的措施。
[多选题] 营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。A . 有效身份证明文件和资料B . 法定代表人（执行事务合伙人）证明书C . 法定代表人的有效授权委托书D . 委托人和代理人的有效身份证明文件
[多选题] 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）A . 客户行为或者交易情况出现异常的B . 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C . 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[多选题] 出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）A . 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的B . 客户行为或交易出现异常的C . 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的D . 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
[多选题] 我行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。A . 保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。B . 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。C . 保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。D . 保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合
[多选题] 对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？（）A .实地回访B .要求客户补充身份资料C .回访客户D .向公安机关核查