A . 正确
B . 错误
[判断题] 根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,无需审批。A .正确B .错误
[问答题] 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
[判断题] 中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。A . 正确B . 错误
[判断题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。A . 1B . 2C . 3D . 4
[判断题] 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为A . 正确B . 错误
[多选题] 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。A .合法B .合理C .效率D .保密E .审慎