A .填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B .本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C .单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D .机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动