A . 大额的可疑交易报告
B . 利率及时通报
C . 内幕交易报告
D . 利益冲突报告
[单选题]银行从业人员应严守客户隐私,不得报告大额和可疑交易。A .正确B .错误
[判断题] 银行业从业人员应熟知银行承担的依法协助执行的义务。A . 正确B . 错误
[主观题]从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务,及时向相关机构报告大额交易。( )此题为判断题(对,错)。
[单选题]信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。A . 诚实信用B . 执行反洗钱制度C . 规范操作D . 回避利益冲突
[主观题]银行业从业人员离职后仍应当保守原所在机构的商业秘密、客户隐私,这是一项法定义务。( )
[单选题]“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务,银行从业人员在办理相关业务时必须遵循()制度。A.居民身份识别B.客户身份识别C.公民身份识别D.法人身份识
[单选题]银行业从业人员应当保守所在机构的(),保护客户信息和隐私。A .工作秘密B .业务秘密C .安全秘密D .商业秘密
[试题]银行业从业人员在离职后,对原所在机构的商业秘密和客户隐私没有保守的义务。 ( )
[多选题] 银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。A .大额交易B .小额交易C .可疑交易D .全部交易E .规定时间内交易
[主观题]从业人员应熟知为客户协助执行的义务。( )此题为判断题(对,错)。