A . 利用通存通兑逃避现金管理
B . 利用通存通兑逃避结算监督
C . 利用通存通兑进行洗钱、套现
D . 其他应予以终止的情况
[单选题]小额支付系统开通通存通兑业务,客户提交的小额支付系统通存通兑业务协议,一式()。A . 三份B . 四份C . 两份D . 一份
[单选题]开通通存通兑业务,审查无误后,柜员选择“0797小额支付通存通兑业务协议维护”交易,维护方式选()。A . 签约B . 申请C . 开办D . 开通
[多选题] 客户存在下列情形之一的,开户行可终止其指定账户的通存通兑业务。()A . 本人申请终止通存通兑业务B . 违反通存通兑业务协议C . 通兑业务每日累计金额超上限D . 办理通存通兑业务的账号和户名不符
[多选题] 个人外汇账户全国通存通兑业务开通存款种类()A . 个人外币活期储蓄存款B . 卡外币活期储蓄存款C . 个人外币整存整取储蓄存款D . 个人外币零存整取储蓄存款
[单选题]省辖通存通兑是指为存款人办理通存通兑业务的代理行为()范围内的任一营业机构。A . 全县B . 全市C . 全省D . 全国
[单选题]存款人申请开通单位银行结算账户通存通兑业务,应向开户行提供经办人有效身份证件(实行结算证的地区还应同时提供结算证),经办人不是法定代表人或单位负责人的,还应提供().A . 法定代表人的有效身份证件B . 授权书及授权人的有效身份证件C . 法定代表人的委托授权书
[多选题] 终止通存通兑业务,应审查()。A . 是否违反通存通兑业务协议B . 终止申请书填写内容是否与客户本人有效身份证件信息一致C . 终止申请书填写内容是否与客户本人存款账户存折(卡)信息一致D . 客户有效身份证件是否真实有效
[判断题] 实现通存通兑业务后,对于存款人正式挂失、解挂、冻结、止付、解冻、没收、继承、过户等业务在所有网点均可办理。A . 正确B . 错误
[多选题] 单位银行结算账户通存通兑业务范围分为(),存款人可自行指定业务范围。A . 县辖通存通兑B . 市辖通存通兑C . 省辖通存通兑
[多选题] 终止通存通兑业务,客户应提供()。A . 小额支付系统通存通兑业务终止申请书B . 客户本人有效身份证件C . 客户本人存款账户存折(卡)D . 小额支付系统通存通兑业务终止协议