A .甲公司贷款2600万元，用途为购货，贷款先转入交易对手账户，未提供相关单据和增值税发票，后又转入某建筑工程有限公司
B .乙公司以购石油管套为名贷款13000万元，全部转入交易对手账户，交易对手营业执照经营范围没有油井管材、钻井配件
C .丙公司贷款4800万元，提供的两份《购销合同》签订时间相差3个月，供货方、产品名称、牌号商标、规格型号相同，单价相差近三倍
D .丁公司申请贷款3000万元购买轮胎，提供的《交易合同》显示货物总价值3560万元
[单选题]以下可视为贸易背景真实性风险的是（）。A .甲企业的交易对手与其上下游客户一致B .乙企业交易对手与企业主营业务吻合C .丙企业货款回笼量与销售节奏不匹配D . D.丁企业与交易对手的交易价格符合市场平均水平
[单选题]以下不属于保函融资背景真实性防控应关注的要点是（）。A . 核实申请人是否具备相应履约能力B . 核实申请金额和期限是否合理C . 关注保函有效期是否与基础合同中的义务履行期间相适应D . 核实开证申请人是否与合同的进口方一致
[单选题]以下不属于企业虚构贸易背景行为的是（）。A .伪造交易合同B .伪造发票C .伪造发货通知单D . D.伪造房地产开发资质
[单选题]以下不属于背景审查关键点的是（）。A.调查渠道应尽量多样化B.寻求相关的机构或部门帮助C.注意询问技巧和方式D.进行基于胜任素质的背景审查必须具有很强
[单选题]以下不属于对资金用途合规性和真实性进行常规检查内容的是（）。A . 对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款检查借款人关联信息B . 检查合作楼盘是否销售迟缓C . 检查借款人是否存在死亡、触犯刑律、沾染黄赌毒等不良嗜好D . 检查合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险
[单选题]以下哪项不属于评价试验真实性的指标A.灵敏度B.假阴性率C.客观性D.假阳性率E.特异度
[单选题]以下哪项不属于评价试验真实性的指标A.灵敏度B.假阴性率C.客观性D.假阳性率E.特异度
[多选题] 对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下（）方面入手。A .汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致B .增值税发票金额应不小于汇票面额C .原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期D .交易合同、增值税发票应与企业原件核对，并加盖公章以示与原件核对无误
[单选题]以下不是真实性评价的是（）A . 为学习过程提供有用的信息B . 创造环境，使每个儿童都有机会成功C . 虚构要求学业失败儿童占一定比例的标准D . 给儿童提供有趣、积极及兴奋的经历
[单选题]以下不属于贸易管制的是（）。A . 进口配额B . 制定苛刻的技术标准C . 歧视性采购政策D . 出口补贴