A .借款人贷款动机或提供的资料虚假,表明借款人存在欺骗行为的
B .有赌博、吸毒等不良嗜好的
C .从事国家明令禁止的业务的
D .借款人有逾期二期贷款,但已还清欠供的
[多选题] 贷款审核人员应对贷前调查人员的调查意见提出审核意见包括()A . 同意提交审批B . 不同意调查意见C . 补充填报D . 不同意
[判断题] 如果调查人员经过深入调查,提出不予贷款的意见理由充分、合理的,领导可要求调查人员更改意见。A . 正确B . 错误
[多选题] 调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?()A . 经调查确认可疑交易活动不属实B . 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的C . 经调查不能排除洗钱嫌疑的D . 经调查事实仍不清楚的E . 经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
[多选题] 贷记卡调查人员在系统中签署调查意见包括()。A . 调查方式B . 调查结论C . 其它附加信息D . 与原件核对一致
[多选题] 调查人员具有下列情形的,应当回避()A .与被调查对象有利害关系B .与被调查机构有利害关系C .与可疑交易活动有利害关系D . D.与其他调查人员有利害关系E .可能影响公正调查的
[单选题]贷前调查完成后,贷前调查人应撰写(),提出是否同意贷款的明确意见,送贷款审核人员进行贷款审核。A . 贷前调查意见B . 贷前调查报告C . 贷前调查分析D . 贷前调查方案
[单选题]对于一般的信访调查,信访调查人员不得少于()A . 2人B . 3人C . 4人D . 5人
[单选题]对于一般的信访调查,调查人员数量不得少于( )人。A.1B.2C.3D.5
[主观题]如果调查人员经过深入调查,提出不予贷款的意见理由充分、合理的,其他人可以要求调查人员重新调查。(判断题)
[问答题] 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?