A . 精神药品的买卖
B . 麻醉药品的买卖
C . 个人合法购买的第三类易制毒化学品的买卖
D . 非药品类易制毒化学品的买卖
[单选题]现金上下级机构之间可以进行现金调拨，相关现金交易由以下哪类柜员完成？（）A . 上级库管员B . 下级库管员C . 上级库管员和下级库管员D . 分行库管员
[单选题]以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A .居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B .居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C .非居民个人要求银行开旅行支票的D .企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
[多选题] 异常大额现金交易有哪几种情况？（）A .开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B .开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C .开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D .开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E .开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。
[多选题] 现金上下级机构之间可以进行现金调拨，相关现金交易由（）完成。A . 上级库管员B . 下级库管员C . 临柜人员D . 分行库管员
[单选题]《现金管理条例规定》规定，结算起点以下的零星支出可以使用现金。结算起点为（ ）。A．100元B．800元C．1000元D．10000元
[填空题] 借记卡IC卡电子现金交易不使用密码，电子现金最高余额不得超过（）规定的最高限额。
[问答题] 非现金交易过程中，出现何种情况时不得使用POS机进行任何操作？
[多选题] 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。A .外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B .外汇账户的现金存款总是只收入不支出；C .将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D .企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；E .企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
[判断题] 根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。A . 正确B . 错误