按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。

[问答题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？

[多选题] 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。A .真实B .连续C .完整D .准确

[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院

[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误

[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。A . 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上B . 交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上C . 交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上D . 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A .1000B .5000C .10000D .20000

[多选题] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。A .居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的B .企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的C .企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D .居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。A . 5个工作日内，含5个工作日B . 10个工作日内，含10个工作日C . 15个工作日内，含15个工作日D . 20个工作日内，含20个工作日