A . 5万元（含）以上
B . 5万元（不含）以上
C . 20万元以上
[单选题]单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A . 5万元（含）以上B . 5万元（不含）以上C . 20万元以上
[单选题]对于因联网核查系统繁忙或故障，使用二代身份证鉴别仪核查的，正确做法是（）。A .可以拒绝为客户办理业务B .不使用二代身份证鉴别仪直接办理C .应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效，核查人×××”D .待核查系统正常后再办理开户业务
[判断题] 10万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移，均应审核和登记客户有效身份证件名称、号码等。（）A . 正确B . 错误
[多选题] 联网核查信息不符需进一步核实的，如经二代证鉴别仪鉴别相关居民身份证确属真实证件，应在联网核查核实行凭证上标注（）。A . 鉴别人B . “二代证鉴别仪通过”C . 鉴别时间D . 客户名称
[单选题]经办人员在受理借记卡密码挂失后，通过联网核查或二代身份证检验设备确认身份信息正确且核对照片相符的，应按照《特殊业务信息核对表》进行信息核对，答对（）即可办理重置。A . 1项B . 4项C . 3项D . 2项
[多选题] 二代大额支付系统即时转账业务主要包括（）。A . 由公开市场操作室（OMO）发起的公开市场操作业务的资金清算、自动质押融资业务；B . 中央债券登记结算公司（CDC.发起的债券发行缴款、债券兑付和收益款划拨、银行间债券市场交易资金清算业务；C . 中国银联发起的银行卡跨行交易的资金清算；D . 电子商业汇票系统发起的融资类电子商业汇票的资金清算；
[单选题]大额自助转账交易（）客户本人办理，且（）核查身份证和验证账户密码.A . 只能，需要B . 不需要，需要C . 只能，不需要D . 不需要，不需要
[判断题] 配备二代居民身份证识读设备的售票窗口，必须由系统通过二代居民身份证识读设备自动读取身份信息。A . 正确B . 错误
[主观题]联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。
[判断题] 联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。A . 正确B . 错误