A . 未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；
B . 未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；
C . 按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；
D . 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；
E . 按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；
F . 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（ ）。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定对职工进行反洗钱培训C.未按照规
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（ ）。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定对职工进行反洗钱培训C.未按照规
[问答题] 哪些机构应该履行反洗钱义务？
[多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度
[问答题] 履行反洗钱义务的主体有哪些？
[判断题] 反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A．金融机构B．金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C．银行业、证券业、保险业从业机构D．银行
[单选题]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。A . 金融机构B . 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C . 银行业、证券业、保险业从业机构D . 银行
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条
[多选题] 金融机构应履行的反洗钱义务（）A . 了解客户义务B . 大额交易报告义务C . 可疑交易报告义务D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E . 保存记录义务