A . 对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理
B . 对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对
C . 法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件，可通过联网核查系统等措施进行核对
D . 对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息
[试题]开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。A．开立单位银行结算账户申请书。B．组织机构代码证。C．税务登记证。D．企业法人营业执照。E．相关人员的身份证件或复印件。
[多选题] 开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。A . 开立单位银行结算账户申请书。B . 组织机构代码证。C . 税务登记证。D . 企业法人营业执照。E . 相关人员的身份证件或复印件。
[多选题] 开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。A . 审核资料。B . 识别客户身份。C . 登记客户身份基本信息。D . 开立账户。E . 资料保存。
[多选题] 开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.A . “开立单位银行结算账户申请书”；B . “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；C . 开户许可证副本；D . 客户预留印鉴；E . 证明文件原件或复印件；F . 身份证件复印件。
[多选题] 开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）A . 审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C . 选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
[多选题] 开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。A . 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B . 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C . 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D . 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
[单选题]开立人民币银行结算账户基本存款账户不需提供的开户资料有（）。A . 开户申请书B . 税务登记证C . 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
[多选题] 开立人民币基本存款账户客户所提供的资料有（），银行预留印鉴等有关证明文件。A . 企业法人营业执照B . 组织机构代码证C . 税务登记证D . 法定代表人或单位负责人、授权办理业务人员的身份证件及其复印件，授权书和其他证明文件
[多选题] 开立人民币基本存款账户应通过网络和人工方式，将客户的（）等开户资料报送当地人民银行核准。A . 开户申请书。B . 开户许可证。C . 银行核审意见。D . 联网核查结果。E . 相关证明文件。
[多选题] 对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）A .是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。B .银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。C .未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的