A .按业务种类、流程、或按部门从属建立明确、具体、可操作性的制度体系;
B .建立明确的授权制度;
C .各部门职责明确，关键岗位分离，重要岗位人员定期轮换;
D .建立合理、完善的票据业务审批流程
[主观题]简述商业银行对票据业务的基本内控要求
[单选题]商业银行可以开展以下哪些业务？（ ）A．发行金融债券B．办理国内外结算C．从事同业拆借D．从事银行卡业务E．设计和销售保险产品
[单选题]商业银行可以开展以下哪些业务？（ ）A．发行金融债券B．办理国内外结算C．从事同业拆借D．从事银行卡业务E．设计和销售保险产品
[多选题] 完备商业银行内控制度包括（）。A .完善综合并表控制制度B .提高资本充足率C .完善贷款风险准备金制度D .完善存款保护制度E .完善银行法人治理结构
[多选题] 商业银行防范承兑业务风险，必须达到以下哪些内控要求？（）A .必须以真实的商品交易为基础;B .申请的客户必须符合办理条件;C .实行保证金集中管理;D .必须将银行承兑汇票业务纳入客户统一授信管理
[多选题] 以下关于商业银行单位存款内控制度要求正确的有:（）A .存款结算、付息符合国家利率规定;B .业务发展规划符合当地经济和银行自身发展实际;C .对于企业的自有资金款项任何情况下先办理结算;D .建立银行与客户、银行与银行以及银行内部之间的适时对账制度
[单选题]商业银行在加强内控中应建立对集团性大客户实行（ ）制度。A．集团总部授信管理B．统一授信管理C．分级授信管理D．分区域授信管理
[单选题]商业银行在加强内控中应建立对集团性大客户实行（）制度。A.集团总部授信管理B.统一授信管理C.分级授信管理D.分区域授信管理
[单选题]商业银行在加强内控中应建立对集团性大客户实行（）制度。A.集团总部授信管理B.统一授信管理C.分级授信管理D.分区域授信管理
[单选题]商业银行在加强内控中应建立对集团性大客户实行（ ）制度。A.集团总部授信管理B.统一授信管理C.分级授信管理D.分区域授信管理