商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。

[主观题]商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。判断对错

[主观题]农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，防范利用 ( ) 等形式逃避对大额现金的监管，提高对可疑交易的鉴别能力。

[单选题]加强对客户支付资金合法性和真实性的审查，凡划转大额资金（）的，应主动与客户联系，经对方确认后方可办理。A . 50万元及以上B . 20万元及以上C . 100万元及以上D . 0

[判断题]商业银行开展咨询顾问业务，应当坚持公平、公正、公开的原则，确保客户对象、业务内容的合法性和合规性，对提供给客户的信息的真实性、准确性负责，并承担为客户

[单选题]审计报告的真实性和合法性应由（）负责。A . 会计师事务所B . 委托单位C . 国家审计管理机关D . 注册会计师

[主观题]商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。判断对错

[单选题]商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）原则。A．平等B．效益C．自愿D．公平E．诚实信用

[单选题]商业银行与客户的业务往来，应当遵循( )原则。A .为客户的交易信息保密的原则B .自愿、平等、诚实交易的原则C .平等、自愿、公平和诚实信用的原则D .平等、自愿、公平的原则

[多选题] 商业银行与客户的业务往来，应当遵循()原则。A .平等B .自愿C .公平D .诚实信用E .效益

[多选题] 商业银行对集团客户授信应当遵循（）的原则。A .统一B .适度C .预警D .合规