A . 与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B . 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户
C . 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
D . 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料
E . 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A . 指定专人负责反洗钱工作。B . 要求分支机构建立反洗钱内控制度。C . 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D . 开展反洗钱合规检查。
[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A . 金融机构反洗钱规定B . 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C . 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D . 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
[单选题]按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。A .至少保存一年B .至少保存三年C .至少保存五年D .至少保存十年
[单选题]按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。A .出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B .提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C .出示真实有效的身份证件及户籍证明D .出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
[判断题] 反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A . 正确B . 错误
[多选题] 关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。A .各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督B .经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册C .网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定D .投产使用的业务必须符合反洗钱的规定
[多选题] 关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A .反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B .中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C .中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D .中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[多选题] 《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。A .反洗钱监督管理B .金融机构反洗钱义务C .反洗钱调查D .反洗钱国际合作E .法律责任
[多选题]我国现行反洗钱法律制度比较齐全，主要的相关法律有（）A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中华人民共和国刑法》C.《中华人民共和国反恐怖主义法》D.《中
[多选题]我国现行反洗钱法律制度比较齐全，主要的相关法律有（）A.《中华人民共和国反恐怖主义法》B.《中华人民共和国刑法》C.《中华人民共和国人民银行法》D.《